ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸೆಬಿ, ₹58 ಕೋ ದಂಡ!
ಸದ್ನಾ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಶದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 57 ಇತರರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ₹58.01 ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ
ಸದ್ನಾ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ (ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ ) ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಶದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 57 ಇತರರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅರ್ಶದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ನಾ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 57 ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿ ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ 59 ಘಟಕಗಳು ₹58.01 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ, ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ 59 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟೂ ಪಡೆದ 58.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೆಬಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸೆಬಿಯ 109 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರು ಈ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ 41.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ 50.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. SBL ನ ಆರ್ಟಿಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಯೂಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಶಾ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಚಾಯ್ಸ್ನ ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಬ್ರೋಕರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತಿನ್ ಶಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಸಹ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 109 ಪುಟಗಳ ಸೆಬಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ಈ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೊಳಲಾಡಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮನೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಮನಿವೈಸ್', 'ದಿ ಅಡ್ವೈಸರ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾತ್ರಾ' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾದ್ನಾ ಪ್ರಸಾರದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸದ್ನಾ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದವು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆಬಿ "ಪಂಪ್-ಅಂಡ್-ಡಂಪ್" ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮೋಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಬಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.