ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಗೆ 263 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯ ಬಿಸಿ

Tax officer-turned-actor under probe in Rs 263 crore money laundering case

ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಾದ ರೋಡೀಸ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಕೃತಿ ವರ್ಮಾರನ್ನು 263 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ 263 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೃತಿ ಈಗ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ವು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ, ತಾನಾಜಿ ಮಂಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪನ್ವೇಲ್ ಭೂಷಣ್ ಅನಂತ್ ಪಾಟೀಲ್‌ನ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ED PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನ ಆರೋಪಿ, ತಾನಾಜಿಯು IT ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, RSA ಟೋಕನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಭೂಷಣ್ ಅನಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಇಡಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ
ಒಟ್ಟು 263.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಡಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 69.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 32 ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭೂಷಣ್ ಅನಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾರು ಈ ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ?
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್(ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 2018ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಟನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿದಳು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವರ್ಮಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಕೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾದಳು. ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಸಹಚರರ ವಂಚನೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. 

ರೋಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಹಣ, ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೋಸದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ ಹರ್ಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.