ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ನಿವಾಸ ಸೇರಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೇಷಿಯಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 37 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಎಂಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಭಗಿನಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಗಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಶಾಸಕನ ನಿವಾಸದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಶಾಸಕರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದು ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಆಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಂಬಂಧ ‘ಡಂಕಿ ರೂಟ್’ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬುಧವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ, ಸಂಗ್ರೂರ್, ಪಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಮೋಗಾ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಯ ಜಲಂಧರ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 19 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ತೋಟೆವಾಲಾ) ನಾಯಕ ಸುಖ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳಂತೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸುಮಾರು 131 ಯುವಕರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕೈಕೋಳ ಹಾಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ವಲಸಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂ. 45–55 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿಸಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು (ವಲಸಿಗರನ್ನು) ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿದೇಶ ನಿಯೋಜನೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಅಕ್ರಮ ‘ಡಂಕಿ ರೂಟ್’ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ “ದಾನಿಗಳು” ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ವಲಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ಗಡೀಪಾರುದಾರರಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

“ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾದವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಮಹತ್ವದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.