ಟೆರರ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ FATF grey list ಸೇರಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ FATF ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತು. 

ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.19): ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್) ತನ್ನ "ಬೂದು ಪಟ್ಟಿ"ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇಶದ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟ್ರಾಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ FATF ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ಸಭೆಯ ನಿಖರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, FATF ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಡ್ಡ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ FATF

"ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್‌, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಹಣಕಾಸು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು FATF ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2008-2009, 2012-2015 ಮತ್ತು 2018-2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. "ಆ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್‌

ಜೂನ್ 16 ರಂದು, FATF ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಕ್ರೂರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ"ಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಟೆರರ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

"ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ FATF ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ, ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 200+ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು FATF ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಧಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸೇರ್ಪಡೆಯು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಸರಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.

"ಜೂನ್ 16 ರ ಹೇಳಿಕೆಯು FATF ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿತಾ ದುರುಪಯೋಗ, ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದಿಂದ ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು FATF 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. FATF ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೂನ್ 16 ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ "ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಗಳು" (MER) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ "ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು" ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು FATF ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.