ಮುಂಬೈ ಚೋಕ್ಸಿ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ! ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ?

ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 8.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಎಎನ್‌ಐ): ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಯ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಸಾಜನ್‌ಲಾಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಘಟಕವಾದ ಬ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಂಕ್‌ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಡಿಯ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ನಗರದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಯ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಸಾಜನ್‌ಲಾಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂಬೈನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ (ಘೋಷಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2015 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಯ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಸಾಜನ್‌ಲಾಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಘಟಕವಾದ ಬ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಂಕ್‌ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಂಕ್, ಬಿವಿಐ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎಚ್‌ಕೆಸಿಎಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಯ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಸಾಜನ್‌ಲಾಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟು 8.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಘೋಷಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ (ಪಿಒಸಿ) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 8.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 2025 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. (ಎಎನ್‌ಐ)