ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ₹6,840 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ, ನಾಲ್ವರು ಅರೆಸ್ಟ್!

ಮುಂಬೈ(ಅ.29) ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ರಮ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ದಂಧೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘಾಟ್‌ಕೋಪರ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (ಬಿಎಸ್‌ಇ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ₹ 6,840 ಕೋಟಿ, ಬಿಎಸ್‌ಇ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರಗೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಪಾಲು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ವರು ಅಕ್ರಮ ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹವಾಲಾ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಡಬ್ಬಾ ವ್ಯಾಪಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು / ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಡಬ್ಬಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಿರಣ್ ಸಾವಂತ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಘಟಕ-7 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಿಕ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'11 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್, 33, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ₹4,900 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಶೈಲೇಶ್ 38 ವರ್ಷದ ನಂದಾ ಅವರು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ₹1,300 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಭಾನುಶಾಲಿ (38) ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ₹ 639 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಕಟಾರಿಯಾ (38) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹ 5.9 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 45 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಮೂರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು, ಐದು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಏಳು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟು ಎಣಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತಾ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆ ತೆರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ, ಸೆಬಿ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದು, ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೋಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೋಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಕೋಡ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಬಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಧನಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (EOW) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.