ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 353 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 20, 2023): ಎನ್‌ಸಿಪಿಯ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಈಶ್ವರ್‌ಲಾಲ್ ಜೈನ್, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ವೇಳೆ 1.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 39 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ-ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್‌ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಗಾಂವ್, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ್‌ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರ 13 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೈನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೀಶ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಘಟಕದಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಮಲ್ ಲಖಿಚಂದ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 60 ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಜಲಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 2 ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಜಿತ್‌ ಪವಾರ್: ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೇಟಿ
ಈಶ್ವರಲಾಲ್‌ ಜೈನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ 3 ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ್ಮಲ್ ಲಖಿಚಂದ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಮಾರಾಟ-ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸುರುಳಿಯ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಟರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1,300 ಕೆಜಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 353 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1,284 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳ ಘೋಷಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ, ಇ.ಡಿ. ಕೇವಲ 40 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವ್ರೇ ಎಂದ ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ!